印度ABG船厂的前董事长被指控参与了一起创纪录的银行欺诈案，于9月21日被捕。

　　ABG船厂时任董事长兼总经理的里希·阿加瓦尔(Rishi Agarwal)被指控以公司经营目的借款2284亿卢比(约28亿美元)，然后将巨款支付给关联公司以谋取私利。

　　受骗银行包括印度国家银行(SBI)、印度工业发展银行(IDBI)和印度工业信贷投资银行(ICICI)等印度最大的几家银行。

　　安永会计师事务所进行的审计发现了2012-2017年期间发生的这起长期欺诈案的证据，涉及转移资金、挪用和违反信托的犯罪行为。

　　调查发现，包括阿加瓦尔在内的几名ABG高管从28家银行贷款，并通过一个由98家相关公司组成的庞大网络将借来的贷款装入自己的口袋。

　　这成为印度历史上最大的银行欺诈案。

　　印度中央调查局(CBI)发言人说，“阿加瓦尔周三在CBI总部被传唤问话，期间调查人员认为他不配合调查、回避问话，随后将他逮捕”。

　　ABG船厂成立于1985年，总部位于印度孟买，在古吉拉特邦的苏拉特和达赫吉拥有造船厂。ABG于2010年10月收购了西印度造船厂后，成为印度最大的私营船企之一，其产品包括散货船、集装箱船、浮吊船和海工船等船型。

　　在2012-2017年期间，因ABG船厂一直拖欠银行巨额贷款利息，不得不与债权人达成了重组协议，但随后又违约。ABG船厂于2017年底进入破产程序，其资产正在被冻结拍卖。

　　目前，该船厂的资产处置仍在进行中。上周，Welspun公司以65.9亿卢比(约8100万美元)拍到了ABG在古吉拉特邦达赫吉的资产，包括面积160英亩的船厂、15万吨的未完工船舶和废料。

　　据了解，印度财政部执法局已冻结了与本案有关的总价值3.4亿美元的土地和资产。